Новость

В Челябинске задержана банда «обналичников»

Объединенная оперативно-следственная группа Управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по Челябинской области разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального управления ФСБ, преступники занимались обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд частных коммерческих фирм, которые были учреждены лидерами незаконных преступных сообществ.

Эту группу возглавил Оторвин Роман Федорович по кличке «Рамзес», он же «Рома – цыган».

Анализ движений по расчетным счетам показал, что все учрежденные таким образом организации используются только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных сумм денег.

Годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял порядка полутора миллиардов рублей. А если учесть, что группа эта существовала более 3 лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами.

При задержании руководителей группы в их офисе было изъято крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация. Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на граждан, ведущих антиобщественный образ жизни – бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.

Как и в других преступных сообществах в группе поддерживалась жесткая дисциплина, распределение ролей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в конце июня прокуратурой Челябинской области было возбуждено уголовное дело по той же статье УК против группы мошенников, действовавших от имени банка, которые незаконно собирали деньги с предпринимателей. В процессе операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиардов рублей. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п, «б» ч. 2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

07