Главная | Новости | В мире | Дмитрий Медведев одобрил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов
Новость
Дмитрий Медведев одобрил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в федеральных закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает РИА Новости.
Одобренные президентом поправки призваны привести законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Документ был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля.
Поправки, в частности, предусматривают введение запрета на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.
Документ предусматривает совершенствование механизма привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, он расширяет перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных c неисполнением требований о противодействии отмыванию доходов.
Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России.
Главная новость
|
|
19.04.11 (06:43) Ученые: радиоактивность Фукусимы-1 в 20 раз выше чернобыльской Мощные взрывы на АЭС стали результатом некомпетентных решений. |
Новости
|
31 июля 2010 (12:27) Владимир Путин распорядился построить дома для погорельцев к концу октября Площадь пожаров в России составила более 120 тысяч гектаров. |
|
31 июля 2010 (12:10) Генерал ознакомится с началом процесса формирования Центрального военного округа. |
|
31 июля 2010 (08:21) Свердловские футболисты съездили в Мордовию. |
|
31 июля 2010 (05:15) В побоище участвовали 400 кавказцев. |
|
31 июля 2010 (04:18) Стоимость черного золота повысилась на 59 центов. |
|
31 июля 2010 (04:01) Легкая атлетика: свердловчанка выиграла золото чемпионата Европы Мария Савинова отличилась в беге на 800 метров, Ксения Усталова завоевала медаль в беге на 400 метров. |
|
30 июля 2010 (12:49) Театр из Екатеринбурга отправился на фестиваль «ЛиК» в Псковскую область Труппа покажет свой уже ставший известным спектакль «Пять рассказов» по рассказам Антона Чехова. |
|
30 июля 2010 (12:37) Хоккей: Александр Овечкин в пятый раз подряд получил «Харламов Трофи» Этот приз вручается лучшему российскому легионеру в НХЛ. |
|
30 июля 2010 (12:16) В Свердловской области вводится запрет на ночную продажу спиртные напитки крепче 15 градусов. |
|
30 июля 2010 (12:05) Птица издала настолько громкий крик, что преступники немедленно сбежали. |