Главная | Новости | Общество | На Южном Урале возбуждено дело против банка за обналичку 1,7 млрд рублей
Новость
На Южном Урале возбуждено дело против банка за обналичку 1,7 млрд рублей
В период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.
