Главная | Новости | Общество | На Южном Урале возбуждено дело против банка за обналичку 1,7 млрд рублей

Новость

На Южном Урале возбуждено дело против банка за обналичку 1,7 млрд рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело против банка, который незаконно собирал деньги с предпринимателей. В процессе операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд рублей. Как сообщили «УралПолит.Ru» 22 июня в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч 2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.

Новости

	11 декабря 2017 (09:33) Казино: сколько можно выиграть
	29 марта 2016 (11:05) Родители снова стали выпускниками Накануне в десятой общеобразовательной школе Новотроицка ждали необычных гостей – участников интересной и, на наш взгляд, несомненно полезной, акции «Родители сдают ЕГЭ».
	9 февраля 2016 (13:27) Будущее за космическими специалистами: какие профессии нужны в 21 веке Сегодняшний конкурс на обучение космическим специальностям растет.
	4 февраля 2016 (10:27) Мир авто: какая специальность нужна уже сегодня Автомобили любят все, кто хотя бы раз прокатился на железном коне.
	2 февраля 2016 (12:23) Куда пойти учиться: обзор профессий будущего Технологии развиваются и на смену старым профессиям приходят новые.
	21 января 2016 (09:00) Топ-5 фриланс-вакансий Работодатели успели оптимизировать свой бизнес, уменьшили расходы и теперь мотивируют персонал удобным графиком.
	24 ноября 2015 (11:34) Детям Новотроицка рассказали о правах и обязанностях Союз детских и молодёжных организаций «Единство плюс» накануне начал социальный проект под названием «Пост прав ребёнка».
	3 ноября 2015 (09:04) Безработные будут направлены на общественно-полезные работы Тем москвичам, которые по различным причинам потеряли работу и являются временно нетрудоустроенными, власти в скором времени предложат заняться реставрацией мечетей.
	29 октября 2015 (10:41) В Свердловской области набирает обороты проект «Славим человека труда!» Проект «Славим человека труда!» представляет собой программу, инициированную Свердловской областью на поддержание престижа рабочих профессий.
	27 октября 2015 (10:09) Пункт о курении могут внести в трудовой договор И снова курильщикам не повезло. Снова и снова власти придумывают способы заставить людей меньше курить.