Главная | Новости | Общество | Задержан организатор крупной финансовой пирамиды
Новость
Задержан организатор крупной финансовой пирамиды
В Омске задержан Владимир Шуваев, подозреваемый в организации в ХМАО-Югре финансовой пирамиды на базе ООО «Фараон». Об этом «УралПолит.Ru» сообщили источники в правоохранительных органах. По версии следствия, Шуваев скрылся с 500 млн наличных рублей сразу после задержания его подельников Ивлиева и Парфеньева.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», по данным прокуратуры Нефтеюганска, история берет начало в 2007 году, когда группа из трех аферистов придумала простую схему. Гражданин Ивлиев – управляющий крупного автосалона на севере УрФО – оформлял документы на машины премиум-класса на подставных персон, после чего документы направлялись в Сбербанк и продавались по договорам автокредитования. Пакеты документов поставлял второй участник схемы, гражданин Парфеньев. Он возглавлял частное охранное предприятие и передавал в банк паспортные данные своих подчиненных. Третий участник схемы, Шуваев, отвечал за реализацию полученных машин: договаривался с покупателями по всей России, предлагая желаемую машину за 50-60 % стоимости. Разницу в цене объяснял «особым таможенным коридором» и «договоренностями с властными структурами». В целом по этой схеме было продано более 150 машин на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Схема вскрылась быстро: Сбербанк, который выделял львиную долю кредитов, обратил внимание на растущий объем неплатежей, попытался взыскать их с ничего не подозревающих владельцев кредитов и вышел на членов группы. Ивлиева и Парфенова арестовали и осудили по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), на 13 лет каждого. Шуваев, взяв около 500 млн рублей наличными, скрылся и до настоящего времени находился в розыске.
Фактически закрыв дело аферистов, правоохранительные органы принялись исполнять решение суда по защите финансовых интересов автосалона: окружной суд принял решение об аресте всех проданных машин. Автомобили находили по всей России: в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, в Перми, две машины доставили из Чеченской республики. У владельцев дорогих иномарок не было возможности оставить имущество, потому что они не имели документов, подтверждающих легальность покупки.
Стоит отметить, что подельники Шуваева отделались достаточно легко – в момент судебного процесса вся вина аферистами была переложена на плечи бежавшего от милиции Шуваева. Сегодня, ссылаясь на источники в УВД по ХМАО-Югре, задержанный аферист стал охотно давать показания против своих подельников. По мнению следователей, очень скоро они будут готовы заявить и о других преступных деяниях Шуваева, Ивлиева и Парфеньева.
«Насколько нам известно, сегодня и Ивлиев, и Парфеньев ведут достаточно вольный образ жизни в ИК, они расконвоированы. Один из них даже получил выход в Тюмень, – поделился информацией один из представителей окружной милиции. – После того, как мы соберем дополнительную информацию о действиях Ивлиева и Парфеньева в ходе допросов задержанного подельника, думаю, возникнет нужда пересмотреть условия их содержания».
Напомним, что Шуваев находился не только в розыске Интерпола. Его искали службы безопасности банков, юридические и физические лица, которых аферисты втянули в преступную схему. По неофициальной информации, за поимку Шуваева одной из этнических преступных группировок Югры было объявлено крупное вознаграждение.
