Новость

В отношении организаторов пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено новое уголовное дело

В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено уголовное дело по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Об этом «УралПолит.Ru» рассказали сегодня, 14 февраля, в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.

По имеющимся данным, с 2007 по 2010 год Илья Брыляков и Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов фирмы, на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

По результатам реализации ГУ МВД России по УрФО оперативных материалов в отношении Ильи Брылякова и Александра Х. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», руководитель финансовой структуры «Актив-Инвест» Илья Брыляков был задержан и арестован в начале 2011 года на территории Свердловской области.

Следствием установлено, что пирамида действовала с 2005 по 2010 год не только в Екатеринбурге, но и в Москве, в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, в Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия.

«Актив-Инвест» привлекал денежные средства населения, обещая 60 % годовых за счет игры на валютном рынке «Форекс». Полученные средства перечислялись на специально открытые счета, с которых их снимали организатор пирамиды и другие лица. Фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. В финансовую пирамиду были вовлечены более 32 тысяч граждан, сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

14 2 2012